O femeie de 35 de ani, care ocupă funcția de contabil la o unitate administrativ-teritorială din județul Neamț, a fost reținută joi de polițiști. Aceasta este acuzată că a transferat ilegal suma de peste 400.000 de lei din fondurile instituției direct în conturile sale proprii. Acțiunea polițiștilor a avut loc în cadrul operațiunii naționale de investigații numită „Jupiter”, vizând activitatea contabilă a unei primării.
Ancheta coordonată de Serviciul de Investigații Criminale Neamț a inclus percheziții la sediul instituției publice și la locuința femeii. Polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Județean Neamț au descoperit un mecanism prin care plățile erau mascate sub forma unor prestații fictive ale unor firme. Printre acestea, anchetatorii au identificat și societăți care erau radiate din evidențele oficiale, fiind folosite pentru a justifica virările de bani.
Instituția vizată de investigații este Primăria comunei Mărgineni, unde contabila fusese angajată recent, în luna august a anului 2024. Suspiciunile au început la începutul primăverii, după ce primarul local, Robert Mitrea, a identificat tranzacții financiare nejustificate. Acesta a observat că primăria efectua plăți către firme despre care nu avea nicio informație, dar care apăreau în actele contabile ca fiind furnizori de servicii.
După ce a identificat aceste nereguli, primarul a convocat o ședință de urgență și a anunțat poliția. Verificările au arătat că, deși banii erau înregistrați formal ca fiind datorați unor agenți economici privați, viramentele bancare ajungeau de fapt în contul unei Persoane Fizice Autorizate deținută de contabilă. Una dintre firmele folosite în documentele justificative figura ca fiind radiată încă din anul 2017.
În urma descinderilor efectuate joi, polițiștii au ridicat documente contabile, unități informatice și alte mijloace de probă. Femeia a fost condusă la audieri, iar organele de cercetare au dispus reținerea acesteia pentru o perioadă de 24 de ore. Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz pentru a stabili amploarea activității infracționale și pentru a încerca recuperarea prejudiciului cauzat bugetului local.
În cadrul acestor investigații de tip „Jupiter”, autoritățile urmăresc combaterea delapidării și a falsului informatic în administrația publică. Aceste operațiuni vizează protejarea fondurilor publice și monitorizarea fluxurilor financiare din unitățile administrativ-teritoriale. Scopul final este identificarea schemelor de deturnare a banilor contribuabililor și aplicarea măsurilor preventive necesare pentru a preveni pierderile financiare la nivel de primărie.