O grupare de infractori, care ar fi reușit să organizeze aproximativ 70 de transporturi de mărfuri jefuite, este investigată de autorități. Prejudiciul total cauzat de aceste acțiuni este estimat la suma de 9 milioane de euro. Membrii grupării au fost duși la audieri, în timp ce ancheta continuă pentru infracțiuni de înșelăciune, fals și spălarea banilor, după ce s-a descoperit amploarea schemei de furturi.
Organizația criminală ar fi fost înființată acum aproape 3 ani de către un număr de 5 indivizi. Pe parcursul timpului, această structură s-a extins considerabil, ajungând la un total de 30 de membri implicați în activitățile ilegale. Acești participanți au utilizat mai multe firme pe care le-au administrat sau controlat pentru a facilita procesul de comandă a unor cantități mari de bunuri destinată vânzării ulterioare.
Modus operandiul utilizat de grupă a fost unul extrem de complex și variat. Infractorii comandau produse care puteau fi vândute ușor, fie în România, fie în străinătate, și le încărcau în tiruri. Totuși, documentele care însoțeau aceste transporturi erau falsificate. Pe traseu, bunurile erau transferate în alte vehicule, iar șoferii raportau ulterior poliției că au fost jefuiți, încercând astfel să mascheze furtul real.
În alte situații, membrii grupării au folosit metode de înlocuire a vehiculelor pentru a ascunde dispariția mărfii. Aceștia înlocuiau remorca tirului cu una asemănătoare, dar goală, și inversau plăcuțele de înmatriculare. Un alt scenariu implicat faptul că șoferul anunța că a lăsat remorca într-o parcare pentru a merge cu capul tractor la service, iar la întoarcere aceasta dispăruse. Mărfurile furate includ electronice, electrocasnice, cereale, produse cosmetice și băuturi alcoolice.
Ancheta actuală vizează o rețea de transporturi care a afectat diverse categorii de bunuri de consum și materii prime. Autoritățile urmăresc să determine exact modul în care fluxurile de bani provenite din vânzarea produselor furate au fost integrați în economie. Procesul de audiere a celor 30 de membri este esențial pentru identificarea tuturor entităților juridice folosite pentru a controla firmele de transport și pentru a comanda mărfurile.
În România, combaterea criminalității economice și a fraudelor de tip spălare de bani rămâne o prioritate pentru autoritățile de aplicare a legii. Aceste investigații complexe asupra rețelelor de transport sunt necesare pentru a proteja integritatea pieței interne și pentru a reduce prejudiciile financiare masive aduse operatorilor economici legitimi prin utilizarea documentelor falsificate și a schemelor de transport frauduloase.