Trei angajate ale unei societăți de transport rutier interjudețean din județul Bacău sunt acuzate de procurori că au organizat o schemă prin care au devalizat bugetul de stat cu aproape 10 milioane de lei. Rețeaua a decontat ilegal, timp de mai bine de trei ani, contravaloarea a peste 157.000 de tichete de călătorie cu reducere de 50% destinate pensionarilor. Aceste documente, care ar fi fost contrafăcute, au fost depuse la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.
Ancheta a început la începutul lunii noiembrie, când polițiștii și procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău au efectuat șapte percheziții la sediul firmei, la punctele de lucru și la locuințele persoanelor implicate. În urma audierilor, cele trei femei au fost reținute inițial pentru 24 de ore. Ulterior, judecătorii au dispus măsuri preventive diferite: administratoarea societății a fost plasată în arest la domiciliu pentru 30 de zile, în timp ce alte două colaboratoare sunt cercetate sub control judiciar pentru 60 de zile.
Mecanismul de fraudă a implicat multiplicarea tichelelor de călătorie, asimilate înscrisurilor oficiale emise de Casa Națională de Pensii Publice, direct la birourile societății sau prin interpuși. Pentru a crea aparența unor curse reale, cupoanele erau completate manual, în serie, cu trasee fictive și coduri numerice personale inventate sau aparținând unor persoane fără dreptul legal la facilități. Administratoarea ar fi folosit peste 3.000 de documente justificative false, inclusiv 41 de adrese oficiale de înaintare și aproape 3.000 de borderouri cu curse inexistente.
Ancheta a scos la iveală un lanț de complicități, de la fosta casieră care completa cupoanele acasă, până la o angajată care se ocupa de sortarea lor pe trasee fictive și imprimarea dosarelor de decontare. Schema era completată de un expert-contabil extern care semna actele la rubrica directorului economic și introducea sumele în contabilitate, simulând o activitate legală. În realitate, în evidențe lipseau documentele primare și bonurile fiscale de 50% care ar fi trebuit eliberate pe aparatele de marcat pentru fiecare călătorie subvenționată.
Impactul financiar este masiv, procurorii calculând un prejudiciu total de 11.685.840 de lei. Această sumă include un debit principal de 9,79 milioane de lei încasat necuvenit și peste 1,89 milioane de lei reprezentând dobânzi și obligații bugetare accesorii. Pentru recuperarea banilor, procurorii au instituit sechestru asigurător și popriri pe conturile bancare, precum și pe toate bunurile mobile și imobile deținute de firmă și de femeile cercetate, până la concurența unor sume de peste 13 milioane de lei pentru societate.
Facilitățile de transport pentru pensionari sunt reglementate în România prin Legea nr. 147/2000 și Hotărârea de Guvern nr. 2403/2004. Aceste norme stabilesc condițiile specifice pentru acordarea reducerilor de preț la transportul rutier, scopul fiind susținerea persoanelor retrase din activitatea de muncă. În cazul investigat, aceste prevederii legale au fost eludate prin decontarea unor tichete care depășeau capacitatea de transport a întregului parc auto al societății de la Bacău.